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紧张控制人登記冊

自2018年3月1日起,在香港註冊建立的公司(上市公司除外)須在其註冊辦事處備存紧张控制人登記冊。本文將简明介紹新頒布的《公司條例》 第12部2A分部,有關紧张控制人登記冊的要求,以及其次要影響。

適用性
新的修訂將適用於根據《公司條例》建立的一切公司,不論是股份或擔保有限公司,還是無限公司,但不包罗非香港公司(即在香港登記但在境外建立的公司)和上市公司。

法则要求
紧张控制人登記冊必須寄存在相關公司的香港註冊辦事處或其他在香港境內的地方,公司必須通過提交NR2表格关照公司註冊處其寄存紧张控制人登記冊的地點。新法次要要求相關公司:

  1. 在公司的註冊辦事處或指定地點寄存紧张控制人登記冊(“SCR“);
  2. 採取公道步驟確定公司的紧张控制人,包罗發出关照並獲取所需的詳細資料;
  3. 在SCR中填寫其紧张控制人的詳細資料;
  4. 更新SCR中所需的詳細資料; 及向執法人員及紧张控制人提供SCR及其正本以供查閱。

引入這些新步伐的缘故原由,是為了进步香港註冊公司的實益擁有權的通明度,以实行香港在反洗黑錢及反可怕分子融資方面的國際義務。因而,值得留意的是,SCR只供執法人員查閱,此中包罗香港警方,公司註冊處,廉政公署,證監會等人員等,亦不適用於上市公司。


根據新法,公司必須在SCR上填寫紧张控制人的姓名,地点,身份證號碼,成為控制人的日期以及對公司所施加的控制的性質等詳細資料。紧张的控制人可以是天然人或法人。這些要求都不複雜,關鍵是怎样確定誰是紧张控制人。


在這個問題上,新执法規定了五個條件,假如切合此中之一項,那麼這個人便是一個紧张控制人:


  • 該人间接或間接持有該公司25%以上的已發行股份;或如該公司沒有股本,該人间接或間接持有分攤該公司25%以上的資本或分享該公司25%以上的利潤的權利;
  • 該人间接或間接持有該公司25%以上的表決權;
  • 該人间接或間接持有委任或罷免該公司董事局的過半數董事的權利;
  • 該人有權利或實際上對該公司發揮或利用严重影響力或控制;
  • 該人有權利或實際上對某信託或商號的活動發揮或利用严重影響力或控制,而該信託或商號並不是法人,但該信託的受託人或商號的成員,就該公司而言切合首4個條件中的任何1個條件

公司須採取公道步驟,以確定其紧张控制人。有關步驟包罗檢視公司的成員登記冊、組織章程細則、股東協議或其他相關協議,以及向任何信赖已知悉或有公道来由信赖是(1)紧张控制人的人士或(2)任何信赖或有公道来由信赖是晓得紧张控制人因素的人士發出关照。
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